Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
29.01.2024 14:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 6 (шести) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить карту КПЭ единоличного исполнительного органа общества, включая перечень ключевых обязательств, на отчетный (2023) год согласно приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2024.

2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2024 года, протокол № 02/24.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций:

акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005; акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель правового департамента Смирнова Екатерина Александровна

3.2. Дата: 29.01.2024